Lavado de Dinero

Desde la entrada en vigor en 2013 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la operación diaria de las empresas debe encaminarse a prevenir y mantener actualizados los avisos que la propia ley requiere de los sujetos obligados.

En Miranda & Estavillo contamos con amplia experiencia en el análisis, diseño, elaboración, modificación y presentación de metodologías, políticas y procedimientos relacionados, desde un punto de vista interno hasta la defensa de resoluciones emitidas por la autoridad, garantizando en todo momento el cumplimiento de la legislación de la materia.